姓名

國(guó)籍

兼任
本公司員工

經(jīng)營(yíng)
管理

跨文化領(lǐng)導(dǎo)力

產(chǎn)業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)

專業(yè)能力

電機(jī)類

其他

財(cái)會(huì)

法律

資訊科技

永續(xù)發(fā)展

風(fēng)險(xiǎn)管理

許育瑞

中華民國(guó)

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川合敏生

日本

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林信義

中華民國(guó)

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謝漢章

中華民國(guó)

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董濟(jì)仁

中華民國(guó)

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甘明弘

中華民國(guó)

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香村英彰

日本

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國(guó)枝雅之

日本

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V

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內(nèi)山量

日本

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許家堯

中華民國(guó)

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程相智

中華民國(guó)

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郭約瑟

中華民國(guó)

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林伯峰

中華民國(guó)

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 V

V

顏成昭

中華民國(guó)

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V

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V

胡趙豐

中華民國(guó)

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V

V

V

提報(bào)日期

評(píng)估期間

評(píng)估範(fàn)圍

評(píng)估方式

評(píng)估結(jié)果

第二十屆
第十二次
董事會(huì)
113.03.12

起112年01月01日
迄112年12月31日

整體
董事會(huì)

董事自評(píng)

1.評(píng)估指標(biāo)43項(xiàng)
2.評(píng)分結(jié)果：4.71分

個(gè)別董事
成員

董事自評(píng)

1.評(píng)估指標(biāo)21項(xiàng)
2.評(píng)分結(jié)果：4.81分

審計(jì)
委員會(huì)

委員自評(píng)

1.評(píng)估指標(biāo)23項(xiàng)
2.評(píng)分結(jié)果：4.75分

薪資報(bào)酬
委員會(huì)

委員自評(píng)

1.評(píng)估指標(biāo)23項(xiàng)
2.評(píng)分結(jié)果：5分

112年度評(píng)估結(jié)果

本公司112年度董事會(huì)績(jī)效評(píng)估結(jié)果介於5分「非常同意」與4分「同意」之間，董事對(duì)於各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)運(yùn)作多為非常同意，評(píng)鑑董事會(huì)及各功能性委員會(huì)整體運(yùn)作良好，符合公司治理要求，且有效強(qiáng)化董事會(huì)職能與維護(hù)股東權(quán)益。

董事會(huì)

112.11.08

6.擬增資「晟林投資股份有限公司」。
7.擬捐贈(zèng)「財(cái)團(tuán)法人許金德紀(jì)念基金會(huì)」。
8.董事及經(jīng)理人薪酬案。

董事會(huì)

112.08.08

1.112年1~6月合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2.擬提供融資背書保證予常州士林汽車零部件有限公司美金2,500
   仟元、蘇州士林電機(jī)有限公司美金5,000仟元、越南士林電機(jī)
   電力設(shè)備責(zé)任有限公司美金5,000仟元。
3.本公司經(jīng)理人異動(dòng)及薪酬調(diào)整案。
4.定期評(píng)估本公司簽證會(huì)計(jì)師獨(dú)立性

董事會(huì)

112.06.12

董事會(huì)

112.05.11

2.擬提供融資背書保證予士林電機(jī)(蘇州)電力設(shè)備有限公司美金
   3,000仟元。
3.訂定「永續(xù)報(bào)告書編製及驗(yàn)證作業(yè)程序」。
4.修訂「內(nèi)部控制制度實(shí)施細(xì)則」及「內(nèi)部稽核實(shí)施細(xì)則」。
5.112年度簽證會(huì)計(jì)師報(bào)酬案。
6.本公司董事報(bào)酬調(diào)整案。
7.設(shè)置「永續(xù)發(fā)展委員會(huì)」及訂定「永續(xù)發(fā)展委員會(huì)組織規(guī)程」。
8.設(shè)置永續(xù)長(zhǎng)。

董事會(huì)

112.03.09

2.111年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書及財(cái)務(wù)報(bào)表案。
3.111年度盈餘分配案。
4.修訂「公司章程」。
5.擬提選舉第二十一屆董事15人(含獨(dú)立董事3人)案。
6.112年股東常會(huì)受理股東提名董事(含獨(dú)立董事)候選人之
   相關(guān)事宜。
7.擬提請(qǐng)通過(guò)董事會(huì)提名之董事(含獨(dú)立董事)候選人名單。
8.提請(qǐng)股東會(huì)同意解除新任董事及其代表人競(jìng)業(yè)禁止之限制。
9.擬定112年股東常會(huì)之召開日期、地點(diǎn)、議程、受理股東
   提案之受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。
10.本公司經(jīng)理人異動(dòng)案。
11.同意解除本公司經(jīng)理人競(jìng)業(yè)禁止之限制。
12.依據(jù)自行檢查結(jié)果，出具111年度「內(nèi)部控制制度聲明書」。
13.投資「泓德能源科技股份有限公司」。

董事會(huì)

111.11.09

3. 112年度稽核計(jì)劃案。
4. 112年度融資授信額度案。
5. 本公司擬將股務(wù)事務(wù)委由專業(yè)股務(wù)代理機(jī)構(gòu)辦理。
6. 擬投資設(shè)立「士電綠巨能股份有限公司」。
7. 擬投資「泓德能源科技股份有限公司」。
8. 擬增資「佶林投資股份有限公司」。
9. 擬捐贈(zèng)「財(cái)團(tuán)法人許金德紀(jì)念基金會(huì)」。
10. 擬提供融資背書保證予無(wú)錫士林電機(jī)有限公司美金
      3,500仟元。
11. 訂定「風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)守則」。
12. 修訂「內(nèi)部控制規(guī)則」。
13. 修訂「內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序」。
14. 董事及經(jīng)理人薪酬案。

董事會(huì)

111.08.05

5. 本公司經(jīng)理人異動(dòng)案。
6. 定期評(píng)估本公司簽證會(huì)計(jì)師獨(dú)立性。

董事會(huì)

111.05.11

1. 111年1~3月合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 擬提供融資背書保證予常州士林汽車零部件有限公司美金
      2,500仟元。
3. 修訂「股東會(huì)議事規(guī)則」。
4. 修訂「企業(yè)社會(huì)責(zé)任實(shí)務(wù)守則」。
5. 本公司經(jīng)理人異動(dòng)案。
6. 111年度簽證會(huì)計(jì)師報(bào)酬案。

董事會(huì)

111.03.10

2. 110年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書及財(cái)務(wù)報(bào)表案。
3. 110年度盈餘分配案。
4. 擬定111年股東常會(huì)之召開日期、地點(diǎn)、議程、受理股東提案之
    受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。
5. 擬提供融資背書保證予越南士林電機(jī)有限公司美金5,000仟元。
6. 同意解除本公司經(jīng)理人競(jìng)業(yè)禁止之限制。
7. 提請(qǐng)股東會(huì)同意解除法人董事代表人競(jìng)業(yè)禁止之限制。
8. 修訂「公司章程」。
9. 修訂「取得或處分資產(chǎn)處理程序」。
10. 修訂「公司治理實(shí)務(wù)守則」及「道德行為準(zhǔn)則」。
11. 依據(jù)自行檢查結(jié)果，出具110年度「內(nèi)部控制制度聲明書」。

董事會(huì)

110.11.05

2. 111年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃及損益預(yù)算。
3. 111年度稽核計(jì)劃案。
4. 111年度融資授信額度案。
5. 董事及經(jīng)理人薪酬案。
6. 擬捐贈(zèng)財(cái)團(tuán)法人許金德紀(jì)念基金會(huì)新臺(tái)幣10,000仟元。
7. 擬增資子公司新臺(tái)幣80,000仟元。

董事會(huì)

110.08.06

3. 修訂「董事會(huì)議事規(guī)則」。
4. 修訂「內(nèi)部控制制度實(shí)施細(xì)則」及「內(nèi)部稽核實(shí)施細(xì)則」。
5. 定期評(píng)估本公司簽證會(huì)計(jì)師獨(dú)立性。
6. 本公司經(jīng)理人異動(dòng)案。

董事會(huì)

110.05.12

1. 110年1~3月合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 設(shè)置公司治理主管。
3. 擬提供融資背書保證予廈門士林電機(jī)有限公司美金3,000仟元、
    士林科技(深圳)有限公司人民幣10,000仟元。
4. 修訂「內(nèi)部控制制度實(shí)施細(xì)則」及「內(nèi)部稽核實(shí)施細(xì)則」。
5. 110年度簽證會(huì)計(jì)師報(bào)酬案。

董事會(huì)

董事會(huì)

109.11.06

 1. 110年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃及損益預(yù)算。
 2. 110年度稽核計(jì)劃案。
 3. 為因應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展及外匯避險(xiǎn)需要，擬規(guī)劃110年度
     融資授信額度，總額度新臺(tái)幣158.5億元整。
 4. 董事及經(jīng)理人薪酬案。
 5. 擬捐贈(zèng)財(cái)團(tuán)法人許金德紀(jì)念基金會(huì)新臺(tái)幣6,000仟元。
 6. 擬增資子公司新臺(tái)幣80,000仟元。
 7. 修訂「董事會(huì)議事規(guī)則」及「董事選舉辦法」。
 8. 修訂「獨(dú)立董事之職責(zé)範(fàn)疇規(guī)則」、「審計(jì)委員會(huì)組織規(guī)程」
            及「董事會(huì)績(jī)效評(píng)估辦法」。

董事會(huì)

 3. 擬捐贈(zèng)財(cái)團(tuán)法人許金德紀(jì)念基金會(huì)新臺(tái)幣3,000仟元。
 4. 本公司經(jīng)理人異動(dòng)案。
 5. 修訂「內(nèi)部控制制度實(shí)施細(xì)則」及「內(nèi)部稽核實(shí)施細(xì)則」。
 6. 定期評(píng)估本公司簽證會(huì)計(jì)師獨(dú)立性。

董事會(huì)

109.06.19 

董事會(huì)

 2. 擬提供融資背書保證予士林電機(jī)(蘇州)電力設(shè)備有限公司美金
    3,000仟元、 常州三菱電機(jī)士林電裝品有限公司人民幣19,600
    仟元。
 3. 訂定「董事會(huì)績(jī)效評(píng)估辦法」。
 4. 修訂「內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則」及「內(nèi)部稽核實(shí)施細(xì)則」。
 5. 109年度簽證會(huì)計(jì)師報(bào)酬案，提請(qǐng)核議。

董事會(huì)

109.03.13

 1. 108年度董事酬勞及員工酬勞分派案，提請(qǐng) 討論。
 2. 108年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書及財(cái)務(wù)報(bào)表案，提請(qǐng) 討論。
 3. 108年度盈餘分配案，提請(qǐng) 討論。
 4. 擬定109年股東常會(huì)之召開日期、地點(diǎn)、議程、受理股東
     提案之受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。
 5. 擬提選舉第二十屆董事15人(含獨(dú)立董事3人)案，提請(qǐng)討論。
 6. 109年股東常會(huì)受理股東提名董事(含獨(dú)立董事)候選人之
    相關(guān)事宜，提請(qǐng)討論。
 7. 擬提請(qǐng)通過(guò)董事會(huì)提名之董事(含獨(dú)立董事)候選人名單，
     提請(qǐng)討論。
 8. 提請(qǐng)股東會(huì)同意解除新任董事及其代表人競(jìng)業(yè)禁止之限制，
     提請(qǐng)討論。
 9. 同意解除本公司經(jīng)理人競(jìng)業(yè)禁止之限制，提請(qǐng) 討論。
 10.依據(jù)自行檢查結(jié)果，出具108年度「內(nèi)部控制制度聲明書」。